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  • Liechtenstein
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • República de Chipre
  • Reino Unido
  • Rumanía
  • Suecia

InterPay Ltd, TransferMate como nombre comercial se encuentra regulado y autorizado por el Banco Central de Irlanda para facilitar servicios de Pago dentro de los países mencionados arriba en el Área Económica Europea en conformidad con la Regla 18 de las Comunidades Europeas (servicios de pago) Regulations 2018.

usa

USA

  • Estado
    Licencia ?
  • Alabama
    SOC 492
  • Alaska
    MT 10072
  • Arizona
    MT-0931801
  • Arkansas
    43361
  • California
    2515
  • Colorado
    500229
  • Connecticut
    31211
  • Dakota
    MT2069
  • Delaware
    12380
  • District of Columbia
    MTR8859
  • Georgia
    37005
  • Florida
    FT230000119
  • Hawaii
    HIMT101
  • Idaho
    MTL-141
  • Illinois
    MT207
  • Indiana
    30601
  • Iowa
    2012-0113
  • Estado
    Licencia ?
  • Kansas
    MT-0000046
  • Kentucky
    SC90824
  • Louisiana
    NMLS947755
  • Maine
    MD1486
  • Maryland
    9195
  • Massachusetts
    NMLS947755
  • Michigan
    MT0018746
  • Minnesota
    52109
  • Mississippi
    MT/002035/2013
  • Missouri
    MO-14-6933
  • Montana
    No aplica*
  • Nebraska
    1021
  • New Hampshire
    17778-MT
  • New Jersey
    L066800
  • New Mexico
    947755
  • New York
    MT-103797
  • North Carolina
    166425
  • Estado
    Licencia ?
  • North Dakota
    MT102521
  • Ohio
    OHMT103
  • Oklahoma
    NMLS947755
  • Oregon
    MTX-30128
  • Pennsylvania
    NMLS947755
  • Rhode Island
    20132848MT
  • South Carolina
    NMLS 947755
  • Tennessee
    161
  • Texas
    3092
  • Utah
    131
  • Vermont
    100-067
  • Virginia
    MO-274
  • Washington
    550-MT 79888
  • West Virginia
    NMLS947755
  • Wisconsin
    163
  • Wyoming
    MT-7182
  • *No hay licencias en estos Estados

Transfermate Inc (sucursal directa de TransferMate Ltd) - está registrado en MBS con el Departamento Crímenes Financieros y de Tesorería de los EEUU ("FinCEN"). FinCEN es responsible de la Administración reguladora del Bank Secrecy Act 1970 (BSA) y el USA PATRIOT Act de 2001.

canada

Canadá

Interpay Ltd, TransferMate como nombre comercial- está registrado como MSB ("Money Service Business") con el Centro Financiero de Transaciones de Canadá (FINTRAC). FINTRAC supervisa el cumplimiento de las entidades de los requisitos de Delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Canadá (PCMLTFA).

australia

Australia

InterPay Ltd e InterPay Pty Ltd (ambos TransferMate como marca comercial) - están registrados en el AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre). El AUSTRAC supervisa el cumplimiento de las entidades de los requisitos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de 2006 y la Ley de Transacciones Financieras de 1988 de Australia..

new zealand

Nueva Zelanda

Interpay PTY Ltd t/a Transfermate - Proveedor de servicios financieros en el registro FSP649330 del Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo para proporcionar servicios de transferencia de dinero en Nueva Zelanda.

jersey

Jersey

Interpay Ltd – Ha sido Autorizado por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey ( JFSC ) para proporcionar servicios monetarios de negocios ( MSB ) . Regula JFSC MSB ' s bajo los requisitos de los Servicios Financieros ( Jersey) de 1998.

Switzerland

Switzerland

TransferMate AG - Registered with Association Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF) to provide Payment Service Solutions. The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) has recognised the self-regulatory provisions of ARIF whose purpose is to assist in the prevention of and the fight against money laundering in relation with the Swiss Federal Act on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector.

Sistema de Seguridad

Sistema de Comunucación Online Seguro

En TransferMate, utilizamos numerosos niveles de seguridad de software para proteger nuestra infraestructura. Los datos viajan de forma segura a través de "Secure Socket Layer" (SSL) mediante el cifrado de 256 bits. Este es el cifrado de datos en Internet. Esto significa que personas no autorizadas no podrán descifrar su información financiera confidencial.

Centro Operativo Seguro

Mantenemos nuestros servidores en un lugar seguro, donde sólo el personal habilitado puede acceder. Nuestros servidores cuentan con generadores de energía para asegurarse de que las interrupciones de existir son manejables y evitar interrupciones.

Información Segura

Su privacidad está considerada en todos los aspectos de nuestro negocio. Por tanto, contamos con sistemas que protegen su información y evitan el acceso no autorizado a la misma.

Rastreo de Pagos

Todos los pagos tramitados desde nuestra plataforma online se registran y guardan en su resumen de cuenta. Todas las transferencias a TransferMate se registran en su banco. Todos los pagos de nuestro banco también son grabados y están disponibles para usted. Tan pronto como usted ha reservado un pago con TransferMate usted recibirá una confirmación de la transacción reservada por correo electrónico al instante.